弘煜科:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/13

3.股東會召開地點:台中市臺灣大道二段186號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司110年度營業報告。

第二案：審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

第三案：本公司 110 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司110年度財務報表及營業報告書案。

第二案：本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：辦理資本公積轉增資案。

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」。

第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/15

12.停止過戶截止日期:111/06/13

13.其他應敘明事項:無。