御頂:公告本公司董事會決議通過召開111年度股東常會(新增報告、討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/05/23

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1 (晶宴會館 中和館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.110年度營業報告。

b.110年度審計委員會審查報告。

c.本公司不繼續辦理110年股東會決議通過之私募普通股報告。

d.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

a.110年度營業報告書及財務報表案。

b.110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

a.擬辦理減資彌補虧損案。

b.擬辦理私募普通股案。

c.修訂「取得及處分資產處理程序」案。(新增)

d.解除董事競業禁止之限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/25

12.停止過戶截止日期:111/05/23

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，

定於111年3月18日至111年3月28日16時前為本次股東常會之股東提案受理期間，

受理地點為新北市中和區中山路二段351號2樓之3