江興鍛:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)審計委員會審核110年度各項決算表冊報告。

(三)110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(四)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(四)承認110年度營業報告及財務報表案。

(五)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(六)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(七)討論盈餘轉增資發行新股案。

(八)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於111年4月8日起至111年4月19日下午

五時止受理股東提案申請。請股東於上述時間依公司法第一七二條之一規定向本

公司提出申請。受理提案地點：台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司財務部)，聯

絡人：郭永義，電話：04-23592000分機261