錸寶:董事會決議召開本公司111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一○年度營業報告書

2、一一○年度審計委員會審查報告書

3、一一○年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告

4、國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1、一一○年度營業報告書及財務報表案

2、一一○年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1、修正本公司「公司章程」部分條文案

2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

因最後過戶日111/04/24為假日，務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續。

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於111年4月21日向往來證券商辦理手續。

若111年06月23日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點，授權董事長全權處理。