天方能源:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-21 17:53
第17款
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路162號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告書。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一○年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權。
a.股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席
股東常會,並參與該項議案討論。
b.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。
提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。
c.受理期間:111年4月11日至111年4月20日下午四時止(以送寄達為憑)。
d.受理處所:台北市中山區松江路139號6樓。
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