佳格:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-21 17:54
第17款
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會查核決算表冊報告
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)修訂本公司股東會議事規則案
8.召集事由四、選舉事項:
第十四屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:無
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