艾美特-KY:公告本公司董事會決議2022年股東常會召開案

第17款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館)

依臺灣集中保管結算所(股)公司一○九年四月二十日保結稽字第

1090007877號函發布之“因應防疫召開股東會之作業指引”，本公

司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點時，擬授權董事長全權

處理，屆時將另行公告。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2021年度營業報告

(2)審計委員會查核2021年度決算表冊報告

(3)「公司治理實務守則」增訂案

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司2021年度之營業報告書及合併財務報表承認案。

(2) 本公司2021年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「取得或處分資產作業程序」修訂案

(3)「股東會議事規則」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:

(一)停止股票過戶及轉換公司債停止轉換(過戶)期間：2022年4月12日

至 2022年 6 月 10 日。

(二)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1

條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(三)受理股東提案：

1.依中華民國公司法第172條之1條規定，自2022年3月28日起至2022年4月

7日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東之書面提案。

2.受理處所：威昂發展有限公司台灣分公司 ，地址：台南市南區新忠路

11號3樓。Mail:yhj@tungfu.com.tw

3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議。

(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。

(3)該議案於公告受理期間外提出。

(4)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。