華祺:董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/13

3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路二十九號本公司103會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)110年營業報告書。

(2)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(3)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(4)資金貸與他人與背書保證情形報告。

(5)轉投資泰國Dura Fasteners Co.,Ltd及印尼PT.Shye Chang Batam Indonesia

投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及各項財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/15

12.停止過戶截止日期:111/06/13

13.其他應敘明事項:無。