匯鑽科:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)買回本公司股份執行情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸予他人作業程序管理辦法」案。

(2)修訂「背書保證作業程序」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事1人案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日111年04月24日適逢假日

，故請提前於民國111年04月22日17時00分前親臨本公司股務代理機構「凱基證券

股份有限公司 股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手

續，掛號郵寄者以民國111年04月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣

集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送

交之資料逕行辦理過戶手續。