廣運:公告董事會決議111年度股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會審查報告書。

(3)110年度實施庫藏股執行報告。

(4)110年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。

(5)子公司廣運科技(蘇州)有限公司資金貸與超限之

改善進度說明報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積配發股東紅利案。

(2)修訂本公司『章程』案。

(3)修訂本公司『股東會議事規則』案。

(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:會議主要內容

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自自111年5月25日

至111年6月21日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。