鳳凰:代子公司雍利企業(股)公告董事會決議召開111年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市長安東路一段25號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業狀況報告。

(2) 監察人審查110年度決算表冊報告。

(3) 110年度董監事酬勞及員工酬勞發放情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董監事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.其他應敘明事項:無。