愛山林:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-18 17:26
第17款
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市中山區興安街60號B2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審核110年度決算表冊報告。
(3)盈餘暨資本公積配發現金報告案。
(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)背書保證情形報告。
(6)國內有擔保普通公司債發行情形報告。
(7)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案報告。
(8)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文,並修改名稱為
「永續發展實務守則」報告。
(9)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」」部分條文案。
(4)討論修訂本公司「股東會議事規則」」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,
將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172-1條規定,持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期
間向本公司提出111年股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一
項或300字者,均不列入議案。本公司將自111年04月22日起至111年05月04日止
受理股東之提案,受理提案地點:台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2。
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