東捷:公告本公司111年03月18日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/18

2.公司名稱:東捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

( 1)通過提撥110年度員工及董事酬勞總額案。

( 2)通過110年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。

( 3)通過110年度盈餘分配案。

( 4)通過110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

( 5)通過111年度營運計畫案。

( 6)通過修訂「公司章程」案。

( 7)通過修訂「股東會議事規則」案。

( 8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

( 9)通過訂定111年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。

(10)通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。

(11)通過審議薪資報酬委員會決議事項案。

(12)通過銀行額度新增及續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。