橙的:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/18

2.公司名稱:橙的電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過110年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。

本公司民國110年度個體財務報表之損益說明如下:(單位：仟元)

110年1月1日至12月31日 109年1月1日至12月31日

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營業收入淨額 486,700仟元 353,360仟元

營業毛利淨額 189,702仟元 131,474仟元

營業淨利 67,615仟元 18,827仟元

稅前淨利 55,078仟元 11,043仟元

本期淨利 42,787仟元 5,085仟元

本期綜合損益總額 41,801仟元 4,743仟元

基本每股稅後盈餘 2.00元 0.24元

本公司民國110年度合併財務報表之損益說明如下:(單位：仟元)

110年1月1日至12月31日 109年1月1日至12月31日

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營業收入淨額 458,335仟元 353,845仟元

營業毛利淨額 190,029仟元 126,347仟元

營業利益 58,095仟元 4,656仟元

稅前淨利 55,599仟元 11,663仟元

本期淨利 42,787仟元 5,085仟元

本期綜合損益總額 41,801仟元 4,743仟元

基本每股稅後盈餘 2.00元 0.24元

(2)通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(3)通過110年度盈餘分配案。

(4)通過110年盈餘轉增資發行新股案。

(5)通過內部控制制度聲明書案。

(6)通過召開111年股東常會。

(7)通過受理股東提案公告、審查標準及作業流程。

(8)通過自111年第一季起委任簽證會計師變更案。

(9)通過修訂公司章程案。

(10)通過修訂本公司股東會議事規則案。

(11)通過修訂取得或處分資產處理程序案。

(12)通過以業務往來性質通過本公司對橙的電子商貿(上海)

有限公司之已轉列其他應收款-關係人之資金貸與案。

(13)通過擬對蘇州橙的電子有限公司提供背書保證事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無