宇環:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:平鎮工業區管理中心會議室(桃園市平鎮區南豐路261號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)一一○年度監察人查核報告

(3)一一○年度員工及董監事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案

(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案

(3)修訂『背書保證作業程序』部分條文案

(4)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案

(5)修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)受理提案期間:111/03/22-111/04/01

(2)受理場所：宇環科技股份有限公司

(3)地址:桃園市平鎮區工業二路12號

(4)受理提案、提名方式：以書面方式受理