健和興:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路十三號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）110年度營業報告書。

（二）審計委員會審查110年度決算表冊報告。

（三）110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（四）110年盈餘分配現金股利情形報告。

（五）資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）110年度決算表冊承認案。

（二）110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司『公司章程』案。

（二）修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:無。