嘉裕:本公司董事會決議召開一一一年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.一一○年度營業報告案。

b.一一○年度審計委員會審查報告案。

c.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

d.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

a.一一○年度營業報告書及財務報表案。

b.一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

b.修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案，提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

1.股東如擬依公司法第一七二條之一規定，本公司擬將於一一一年四月十四日至

四月二十五日下午五時整止，受理本次股東常會股東書面提案，受理提案處所

：本公司(地址：台北市仁愛路四段二十五號六樓總經理室)。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通

知，請依相關規定辦理。