界霖:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-18 15:35
第17款
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區中央路58號(界霖科技營運總部7樓會議室)召開
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司資本公積配發現金案。
(6)本公司募集國內第二次無擔保轉換公司債報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
(8)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1股東提案權,訂定自111年4月15日至4月25日止為受理股東
提案期間,受理場所為高雄市楠梓區中央路58號本公司財務部。
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