穩懋:本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路二號3樓 (福容大飯店 桃園機場捷運A8店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司對外背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一○年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

一、本公司109年海外第一次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換

期間自民國111年04月19日至民國111年06月17日止。

二、依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，及董事(含

獨立董事)候選人提名。

(1)受理期間：自民國111年4月8日起至民國111年4月18日止，每日上午9點至下午5點。

(2)應選名額：董事11名（含獨立董事4名）。

(3)受理處所：本公司財務處。(地址：桃園市龜山區科技七路69號)

電話：03-397-5999

三、本次股東常會採電子方式行使表決權，行使期間為:自民國111年5月18日起至

民國111年6月14日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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