三洋實業:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:高雄市福華飯店6F麒麟廳(高雄市新興區七賢一路311號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告書

2.審計委員會110年度審查報告

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案

2.110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案

2.解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理

期間向本公司提出110年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，且提

案範圍須為股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。

提案受理期間：自111年4月1日起至111年4月11日(上午9:00至下午

5:00)止。(凡有意提案之股東務必請於111年4月11日下午五點前以書

面送達或寄達並述明聯絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果

。信封上請加註「股東會提案函件」。）。

受理提案處所：三洋實業股份有限公司 (地址：高雄市苓雅區中正二路175

號16樓之2，聯絡人:洪小姐，聯絡電話：(07)222-0726分機118)