景傳:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓仲信商務會館松柏廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度監察人審查報告。

(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

111年股東常會受理股東提案作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日17時前送達並敘明聯絡

人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

掛號函件寄送達受理處所。受理處所：本公司財會處，地址: 新北市新店區

民權路52號9樓