先進光:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號（中興大學中科校區202會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)私募發行普通股發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及獨立董事候選人提名：

依公司法相關規定，本公司擬訂於民國111年04月15日(星期五)起

至民國111年04月25日(星期一)止，受理股東就本次股東常會之提

案及獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名候選人之股東務必

以書面方式於民國111年04月25日下午5時前送達，以利董事會審

查及回覆審查結果。受理處所：

本公司(地址：台中市大雅區科雅路31號4樓)

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月23日

至111年6月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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