花王:公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 110年度審計委員會審查報告。

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4) 分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認110年度盈餘分配。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 增訂董事選任程序。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:

(一)股東提案日期：111/4/22~111/5/3

(二)依公司法172條之1規定，於股東常會停止過戶日止持有本公司已發行

股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。

(三)受理方式:欲提案之股東務請於111年4月22日至111年5月3日17時前將

書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上

加註「股東會提案函件」字樣，已利董事會審核。

(四)提案處所:新北市土城區中山路65號(財務部)

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自民國111年5月31日至民國111年6月27日止，

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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