振樺電:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:新北市土城區大同街23號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營運狀況報告。

(2)110年審計委員會審查報告。

(3)110年度員工酬勞和董事酬勞分派報告。

(4)110年度對外背書保證作業情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:無