先益:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業24路22號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司章程修訂案。

(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」、「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業程序」、「取得處分資產處理程序」、暨新制定「董事

選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)董事任期屆滿全面改選案。。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無