順天:本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2F（順天經貿廣場國際廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書報告。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

股東提案權受理期間:111/4/02至111/4/12受理處所為本公司(地址︰台中市

西屯區文心路二段201號3樓)。其他相關規定均依照公司法第172條之1規定

辦理。