祺驊:公告本公司第8屆第13次董事會通過議案

第53款

1.事實發生日:111/03/17

2.公司名稱:祺驊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過議案。

6.因應措施:發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(一)通過110年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過110年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(三)通過110年度盈餘分配案。

(四)通過修訂【公司章程】案。

(五)通過修訂【取得或處分資產處理程序】案。

(六)通過110年度董事及經理人年終獎金發放追認案。

(七)通過111年度簽證會計師委任案。

(八)通過110年度「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案。

(九)通過修訂董事會規章案。

(十)通過111年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。

(十一)通過取得固定資產案。

(十二)通過修訂內控制度案。