台汽電:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳，訂於上午9時召開

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司110年度營業狀況報告

（2）審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告

（3）本公司對外背書保證辦理情形報告

（4）本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告

（5）本公司110年度董事酬金領取情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司110年度營業報告書及財務報告案

（2）承認本公司110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定案

（2）廢止本公司原「股東會選舉董事須知」，並重新訂定「董事選任程序」案

（3）本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:本公司董事競業禁止解除案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得於民國111年3月28日起至民國111年4月6日止以書面

向本公司提出股東常會議案(一案為限)。

受理處所：台灣汽電共生股份有限公司董事會秘書室

地址：114台北市內湖區瑞光路392號5樓。