陞泰:陞泰科技公告111年度股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國110年度營業報告。

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3) 110年度現金股利發放報告。

(4) 員工酬勞及董事酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2) 110年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 公司章程修訂討論案。

(2) 取得或處分資產處理程序修訂案。

(3) 股東會議事規則修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無。