通泰:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號6樓(遠東世紀廣場Ｆ棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一○年度營業報告。

(2).一一○年度審計委員會審查報告。

(3).一一○年度員工及董事酬勞分配案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事七席 (含獨立董事三席)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無