安瑞-KY:本公司董事會決議召開西元2022年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號6樓606室(松山文創園區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司西元2021年度營業報告。

(2)本公司西元2021年審計委員會審查報告。

(3)董事會議事規則修訂情形報告。

(4)本公司西元2021年累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司西元2021年度決算表冊案。

(2)承認本公司西元2021年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得向公司

提出股東常會議案，提案受理期間自111年3月18日起至民國111年3月28日下午

5點止，受理提案處所:安瑞科技股份有限公司股務部，台北市大安區復興南路

2段283號9樓，電話：02-2784-6000，受理方式：書面方式。