天品:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市三峽區添福里添福13-21號一樓敬拜廳(天品山莊)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一○年度營業狀況報告。

(二)本公司監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(三)一一○年度董監酬勞及員工酬勞金額分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一○年度營業報告書及財務報告案。

(二)本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)訂定「股東會議事規則」案。

(三)訂定「董事選任程序」案。

(四)修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無