臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過各項議案

第51款

1.事實發生日:111/03/16

2.公司名稱:鵬鼎控股（深圳）股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:71.79%

5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案

(1) 關於公司2021年董事會工作報告的議案

(2) 關於公司2021年年度報告及其摘要的議案

(3) 關於公司2021年財務決算報告的議案

(4) 關於公司2022年財務預算報告的議案

(5) 關於公司《2021年年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》的議案

(6) 關於公司《2021年社會責任報告》的議案

(7) 關於公司《2021年內部控制自我評價報告》的議案

(8) 關於公司《截至2021年12月31日止的內部控制審核報告》的議案

(9) 關於公司2021年內部控制規則落實情況的議案

(10)關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫部分限制性股票的議案

(11)關於公司2021年利潤分配預案的議案

(12)關於續聘2022年度會計師事務所的議案

(13)關於補選公司獨立董事的議案

(14)關於修改《公司章程》的議案

(15)關於修改公司《股東大會議事規則》的議案

(16)關於修改《董事會議事規則》的議案

(17)關於修改《獨立董事工作制度》的議案

(18)關於修改《董事會審計委員會議事規則》的議案

(19)關於修改《內部審計制度》的議案

(20)關於修改《內部控制制度》的議案

(21)關於修改《投資者關係管理辦法》的議案

(22)關於修改《印章管理制度》的議案

(23)關於申請銀行授信額度的議案

(24)關於提請召開2021年年度股東大會的議案

(大陸財政部發布新的企業會計準則,僅適用於大陸公司當地出具財務報表)

6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告

7.其他應敘明事項:

(1) 2022年預計資本支出額為人民幣43億元；

(2) 2022年主要預算指標情況：

(a) 營業收入：2022年計畫實現營業收入366.46億元至383.12億元；較2021年增長

10%-15%；

(b) 利潤總額：2022年計畫實現利潤總額43.89億元至47.71億元；較2021年增長

15%-25%；

(c) 淨利潤：2022年計畫實現淨利潤38.13億元至41.45億元；較2021年增長15%-25%。

該預算指標為公司2022年度經營計畫的內部管理控制指標，不代表公司2022年度盈

利預測。能否實現預算指標，取決於宏觀經濟環境、市場需求等。