富強鑫:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/16

2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第十一屆第十八次董事會，通過之重要議案如下：

(1)通過本公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。

(2)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申請融資

額度及由台灣富強鑫公司背書保證案

(3)通過本公司短期投資股票及申購基金案。

(4)通過本公司處分短期投資之股票議案。

(5)通過本公司截止2021年12月31日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保

證金等科目，並無變相資金融通之情事案。

(6)通過審議本公司110年度個體財務報告暨合併財務報告案。

(7)通過110年度盈餘分派暨營業報告書案。

(8)通過本公司辦理盈餘轉增資案。

(9)通過薪資報酬管理委員會提110年度員工酬勞及董監事酬勞及發放方式案。

(10)通過2021年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(11)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。

(12)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(13)通過訂定本公司召開111年股東常會日期、時間、地點及議案內容，並得採電

子方式行使表決權案。

(14)通過修訂『公司章程』部分條文案。

(15)通過修訂『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業辦法』、『取得或處分資

產處理程序』、『董事及監察人選舉辦法』案。

(16)通過修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』、『董事會議事規則』、『誠信

經營守則』、『道德行為準則』案。

(17)通過修訂『會計制度』、『薪資報酬委員會組織規程』、『內部稽核作業實施辦

法』、『內部重大資訊處理準則』、『股務作業管理辦法』案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。