加捷生醫:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/07

3.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路 351號 2樓(本公司研訓中心2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司110年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/09

12.停止過戶截止日期:111/06/07

13.其他應敘明事項:無。