加捷生醫:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/16

2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1)通過本公司110年度決算表冊案。

2)通過本公司110年度員工酬勞、董事酬勞分配案。

3)通過本公司110年度盈餘分配案。

4)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。

5)通過本公司為評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所

獨立性及適任性案。

6)通過解除董事競業禁止限制案。

7)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。

8)通過本公司稽核主管異動案。

9)通過修訂本公司內部控制制度表單案。

10)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

12)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

13)通過本公司召開111年股東常會相關作業事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。