佳穎:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路二段110號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一Ｏ年度營運報告。

2.一一Ｏ年度審計委員會審查報告。

3.一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.一一Ｏ年度公司債發行情形報告。

5.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

2.一一Ｏ年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司資本公積發放現金案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定公告受理股東提案及提名期間及處所：

受理期間：111年4月1日至111年4月11日(每日9時至17時止)

受理處所：桃園市大園區和平西路二段110號 財務部