順發:公告本公司111/03/15董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:順發電腦股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

111/03/15董事會重大決議事項如下：

(1)通過財務部陳瑤真副理代理財務暨會計主管職務案。

(2)通過新任經理人財務部陳瑤真副理，每月薪資結構及給付

金額案。

(3)通過111年度「營運計畫」案。

(4)通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(5)通過訂定民國111年度編製財務報表時，估列員工酬勞及董事酬勞可能發放金額、

董事出席股東會或董事會車馬費及審計委員暨薪資報酬委員出席會議車馬費案。

(6)通過110年度決算表冊案。

(7)通過110年度盈餘分配案。

(8)通過出具110年度「內部控制制度聲明書」案。

(9)通過修訂「公司章程」部份條文案。

(10)通過111年股東常會受理股東提案之相關事宜案。

(11)通過召開111年股東常會相關事宜案。

(12)通過向第一商業銀行申請一般授信額度案。

(13)通過向台新國際商業銀行申請一般授信額度案。

(14)通過提撥獎金案。

(15)通過商品處處長王彤熒協理，每月薪資結構及給付金額案。

(16)通過營運處處長洪麗芬協理，每月薪資結構及給付金額案。

(17)通過品牌開發處處長黃柏峰協理，每月薪資結構及給付金

額案。

(18)通過111年度捐贈案。

(19)通過順發公益款捐款對象新增案。

(20)通過非營利組織向順發採購之公益支持案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。