太景*-KY:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(A) 2021年度營業報告。

(B) 審計委員會2021年度決算表冊之審查報告。

(C) 2021年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

6.召集事由二、承認事項:

(A) 2021年度財務報表暨營業報告書。

(B) 2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(A) 本公司新任董事及其代表人解除競業禁止之限制案。

(B) 本公司「公司章程」部分條文修正案。

(C) 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

(A) 本公司第七屆董事六席及獨立董事三席選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:

依本公司章程規定受理持股1%以上股東書面提案及董事候選人提名之事宜：

A.受理的期間：2022年3月28日起至2022年4月7日。

B.受理的處所：本公司之子公司太景生物科技股份有限公司。

（地址：台北市內湖區新明路138號7樓財務部；電話：02-81777020）。

C.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2022年4月30日起至2022

年5月27日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相

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