進階:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司110年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。

(2)通過本公司110年度盈餘分派案。

(3)通過本公司110年度董事及員工酬勞案。

董事酬勞金額：新台幣2,798,660元。

員工酬勞金額：新台幣5,597,320元。

上述金額全數以現金發放。

(4)通過修訂本公司「公司章程」案。

(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(8)通過本公司董事改選案。

(9)通過本公司解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

(10)通過本公司111年股東常會召開事由案。

(11)通過本公司受理股東提案相關事宜案。

(12)通過本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。

(13)通過本公司提名董事、獨立董事候選人及被提名人審核作業相關事宜案。

(14)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。

(15)通過本公司變更簽證會計師案。