南僑:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/02

3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)110年度盈餘分派現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/04

12.停止過戶截止日期:111/06/02

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國111年5月3日至111年5月30日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw