中保科:公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:中保科淡水訓練中心

地址:新北市淡水區淡金路5段151號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.110年度審計委員會查核報告。

3.110年度員工酬勞及董事酬勞配發案。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認110年度營業報告書及財務報表案。

2.承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:

說明：受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項如下：

(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300

字為限。本公司訂於111年3月26日起至111年4月6日止，每

日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信

封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯

絡人及聯絡方式】，受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若

有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集

通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1

規定之議案列於開會通知書。

(2)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

1. 該議案非股東會所得決議者。

2. 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3. 該議案於公告受理期間以外提出者。

4. 該議案超過300字或提案有超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

(3)受理股東提案處所：中興保全科技股份有限公司經營企劃室詹小姐

（地址：台北市大同區鄭州路139號11樓 電話：02-25575155分機

883）。