亞崴:本公司董事會通過111年股東會召集事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-15 17:11
第17款
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)110年度審計委員會查核報告書
(3)大陸投資狀況報告
(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分配報告
(5)資金貸與報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)擬以資本公積發放現金案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告
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