理銘:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊。

(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之

期間自111年4月1日起至111年4月11日止，凡有意提案之股東請於111年4月11日

下午五時前送達，受理處所：理銘開發股份有限公司管理部(新竹市公道五路2段

419號7樓)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月7日至111年

6月5日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。