昇達科:代重要子公司士誼科技事業(股)公司公告董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一Ｏ年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(2)一一Ｏ年度營業報告。

(3)監察人審查一一Ｏ年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一Ｏ年度決算表冊案。

(2)承認一一Ｏ年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)討論「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(3)討論「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第2項規定辦理，擬訂定111年股東常會

受理股東提案期間為111年05月01日至111年05月10日。