和泰車:代子公司和運租車股份有限公司公告董事會決議111年股東常會召開日期等相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台北市松江路121號14樓1401會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)二○二一年度營業報告書。

(2)監察人審查二○二一年度決算表冊報告。

(3)二○二一年度員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)二○二一年度營業報告書及財務報表。

(2)二○二一年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。

(2)本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

(3)解除董事競業禁止限制案。

(4)廢止董事長、副董事長退任慰勞支給辦法。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/18

11.停止過戶截止日期:111/06/16

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，

提案期間為111/05/08~111/05/18。