中環:本公司召開111年股東常會之公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會(台北市松江路350號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司之子公司資金貸與他人超過限額乙案，改善計劃執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積發放現金案。

(2)本公司擬辦理現金減資退還股款案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無