擎邦:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一○年度營業報告與一一一年度營業計劃。

二、監察人審查一一○年度決算表冊報告。

三、一一○年度背書保證責任總額報告。

四、一一○年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

五、修訂本公司「道德行為準則」部份條文。

六、修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。

七、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

6.召集事由二、承認事項:

一、一一○年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

二、一一○年度盈餘分配案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。

二、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 討論。

三、修訂本公司「董事選任程序」部份條文，提請 討論。

四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論。

五、修訂本公司「背書保證辦法」部份條文，提請 討論。

六、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第十五屆董事及獨立董事 ，提請 選舉。

9.召集事由五、其他議案:解除本次股東常會新選任董事及其代表人之競業禁止

限制，提請 討論。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管

結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自民國111年4月8日起至111年

4月18日止受理持股1%以上之股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述

期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：擎邦國際科技工程

股份有限公司;地址：台北市瑞光路210號5樓 財會部股務課 電話：(02)8751-0858。

(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東

戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「富邦綜合證券股份有限公司股務

代理部」洽辦，電話(02) 2361-1300。另依證券交易法第二十六條之二規定：

持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告

方式為之。

(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規

定將相關資料送達本公司(地址：臺北市瑞光路210號5樓)。