鉅橡:公告增列本公司111年股東常會議案內容

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/04/26

3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)110年度員工、董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。(增列)

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/02/26

12.停止過戶截止日期:111/04/26

13.其他應敘明事項:無