中茂:本公司董事會決議111年股東常會日期等事項

第17款

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路1段392號3樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告案。

(2)110年度審計委員會查核報告案。

(3)私募普通股辦理情形報告。

(4)健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(2)本公司擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)111年董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:略

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案、董事候選人提名

期間為111年04月24日至111年05月04日17時止(每日上午9時至下午17時)，

受理處所：台北市內湖區內湖路一段396號3樓之1

(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，行使期間自

111年05月28日111年06月26日止。